Uyuşturucu parası aklayan Credit Suisse’e alışılmamış ukubet

FINANSGUNDEM.COM – DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsviçre bankası Credit Suisse, Bulgar metal mafyasının yağız dünyalık ibra faaliyetlerini durduramadığı gerekçesiyle İsviçre mahkemeleri eliyle kabahatli bulundu. Credit Suisse İsviçre’de ortaklık suçları nedeniyle egemenlik giyen önce domestik vezneci oldu.

Karar, Pazartesi haset İsviçre’nin güneyindeki Bellinzona kentinde ülkenin sunma efdal ukubet mahkemesi marifetiyle verildi. Hakimler bankaya 2 milyon İsviçre Frangı para cezası verdi ve İsviçre hükümetine tazminat yerine 18,6 milyon euro ödemesini emretti.

Bankanın çarkıt aynı yöneticisi olan bozuk Bulgar alan topu yıldızı Elena Pampoulova-Bergomi üstelik yağız mülk aklama suçlarından kabahatli bulundu.

Sorun, Credit Suisse’in 2004-2008 yılları beyninde bir takım Bulgar müşteriden milyonlarca euroluk mevduat akseptans etmedeki rolüne odaklandı. Yargıçlar, fonların mümkün cürüm kökenlerini gösteren açıkça işaretleri görmezden geldiğine değişmeyen verdi. söz konusu fonların bavullarla getirilen erdemli miktarlarda efektif olduğuna ve fonları getirenlerin iki suikastla bağlantısına dikkat çekildi.

Financial Times’ın haberine göre İsviçre Federal Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, “Murafaa, söz konusu dönemde vezneci zarfında hem cürüm örgütü ile müvekkil ilişkilerinin yönetimi hem dahi karaca para aklamayla uğraş kurallarının yönetimi konularında hukuk birimi ve neva departmanı marifetiyle uygulanması müstelzim süreçlerde eksiklikler tayin etmiştir” ifadelerine düzlük verildi.

Ülkü benzeri zamanda İsviçreli ve merkezi İsviçre’da olan ayrımsız bankanın ilk kez cezai takibata tabi tutulması anlamına geliyor.

Mahkeme sürecinde savcılar Pampoulova-Bergomi’nin, Avrupa’daki nazik aynı kokain kaçakçılığı ağının başında kâin sakat Bulgar istekli pehlivan Evelin Banev ile sportif şöhreti yardımıyla şüphesiz bire bir aksata kurduğunu ve sürdürdüğünü uzun uzadıya anlattı.

Credit Suisse eroin parası mı akladı?

Pampoulova-Bergomi, 2005 yılında Sofya’daki aynı restoranın dışında vurularak maktul bir alıcı da dahil tutmak için, Banev’in çevresindeki kişilerden uyumlu kendisine 500.000 eurodan aşkın nakit para topladı.

Bu yılın başlarında yapılan mahkeme sırasında Pampoulova-Bergomi, bankanın senelerce ensesi kalın Maşrık Avrupalı müşterileri yutmak için yarıştığını uyumluluk süreçlerine az daha tek özen etmediğini sav etti.

Banev, 2017 yılında İtalya’da mızrap kaçakçılığı ve 2018 yılında Bulgaristan’da karaca para tezkiye suçlarından hüküm giymişti. Banev İsviçre’deki davada ise maznun statüsünde değildi. Ortadan kaybolduktan bilahare, sabık yıl Ukrayna’da tutuklanan Banev, munzam ukubet davalarıyla karşı karşıya yaşamak amacıyla Romanya ve Bulgaristan’a reddetme edilme sürecinde.

Credit Suisse’den yapılan açıklamada, mahkemenin kararına itiraz edileceği belirtildi. Vezneci açıklamasında “Yağız para aklamayla savaş çerçevesini daim namına test edildiğini ve devir zarfında gelişen düzenleyici standartlara akla yatkın olarak güçlendirildiği” ifadeleri üstelik eklendi.

Pampoulova-Bergomi’nin avukatı, “temelsiz ve adaletsiz” namına tabir ettiği karara itiraz edeceğini açıkladı. Grégoire Mangeat, “Bu değişmeyen, yağız mülk aklamanın sorumluluğunu kilolu tıpkı yetişek veya deneyime sahip olmaksızın insanlara yüklüyor” dedi.

Mesafe ayında, İsviçre’dahi faaliyet gösteren Abu Dabi’ye ilişkin Falcon bankası, İsviçre’birlikte yağız dünyalık ibra suçları ukubet kanunu gereğince başı yerde kâin evvel Vezneci olmuştu. İsviçre savcıları bankadan 42 milyon İsviçre Frankı ceza dilek etmişti.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere bakarak İsviçre bankası Credit Suisse akıbet iki yıldır hastalıklı risk kontrolleri dolayısıyla eleştirilerin ve skandalların odağında bulunuyordu. Vezneci Greensill Capital’ın Mart 2021’birlikte batması zımnında tedarik zinciri şirketine ilişkin 10 bilyon dolarlık fonunu bloke etmek zorunda kaldı. Haftalar sonradan ocak envestisman şirketi Archegos’un çöküşüyle alay malay 5,5 milyar dolarlık ticari kötülük kaydetti. söz konusu zarar bankanın 166 almanak tarihinin yer büyüğü niteliğinde.

Credit Suisse’dahi kullanılmamış skandal

 

Credit Suisse düzenleyici kıskacında

 

Goldman Sachs’tan duraklık açıklaması

 

Share: